Singapur polisi, faaliyetlerini durduran kripto kredi platformu Hodlnaut’un eski CEO’su Zhu Juntao hakkında altı ayrı dolandırıcılık suçlaması yöneltildiğini açıkladı. Soruşturmanın merkezinde, TerraUSD’nin 2022’deki çöküşünün ardından şirketin bu varlığa maruziyeti ve zarar durumuna ilişkin kullanıcılara yapılan açıklamalar yer alıyor.
Suçlamaların odağında TerraUSD açıklamaları var
Singapur polisinin 26 Mayıs tarihli açıklamasına göre Zhu, Mayıs ile Temmuz 2022 arasında Hodlnaut çalışanlarını şirketin Telegram grubunda ve bazı kullanıcılara gönderilen e-postalarda yanıltıcı ifadeler paylaşmaya teşvik etmekle suçlanıyor. Yetkililer, bu mesajlarda Hodlnaut’un TerraUSD’ye doğrudan maruz kalmadığının ve çöküş nedeniyle zarar yaşanmadığının öne sürüldüğünü belirtti.
Polis ayrıca Zhu’nun Haziran 2022’de kişisel Twitter hesabında, bugün X olarak bilinen platformda, benzer içerikte üç paylaşım yaptığını aktardı. Söz konusu iddialar, Terra ekosisteminin çöküşünün piyasada zincirleme hasar yarattığı dönemde yatırımcı iletişiminin doğruluğunu yeniden gündeme taşıdı.
Hodlnaut’un çöküşü yeniden gündemde
Hodlnaut, kullanıcılardan dijital varlık kabul ederek faiz getirisi sunan bir kripto kredi platformu olarak faaliyet gösteriyordu. Polis verilerine göre şirket, Ağustos 2022’de fiilen faaliyet dışı kalmadan önce dünya genelinde 30 binden fazla kullanıcıya hizmet veriyordu.
Şirket, 2022’de para çekme işlemlerini durdurmuş ve likidite baskısı altında mahkemeden koruma talep etmişti. Dosya, Terra/Luna çöküşünün ardından kripto kredi şirketlerinde görülen daha geniş finansal kırılmanın önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Singapur’un kripto denetimi sıkılaşıyor
Yetkililer, Zhu’nun her bir suçlamadan mahkûm edilmesi hâlinde hapis ve para cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi. Soruşturmayı Singapur Emniyeti bünyesindeki Commercial Affairs Department yürütüyor.
Gelişme, Singapur’un kripto şirketlerine yönelik gözetimi artırdığı bir dönemde geldi. Bu nedenle dava yalnızca Hodlnaut’un geçmişine değil, kriz dönemlerinde yatırımcıya yapılan açıklamaların ne kadar şeffaf olması gerektiğine dair daha geniş bir düzenleyici mesaja da işaret ediyor.
