ABD'de kripto para piyasasını hedef alan yeni bir dolandırıcılık soruşturması gündeme geldi. Federal makamlar, Teksas'ta yaşayan bir kişinin yatırımcılardan yaklaşık 12,3 milyon dolar topladığı öne sürülen yapay zekâ destekli kripto arbitraj sistemi üzerinden yürütülen bir dolandırıcılık planıyla bağlantılı olarak suçlandığını açıkladı.
Soruşturma dosyasına göre şüpheli, yatırımcılara gelişmiş yapay zekâ teknolojileri kullanan bir sistem aracılığıyla kripto para piyasalarında düşük riskle yüksek getiri elde edilebildiğini anlattı. Yetkililer, söz konusu yatırım modelinin gerçekte vaat edildiği şekilde çalışmadığını ve yatırımcılara sunulan birçok bilginin gerçeği yansıtmadığını iddia ediyor.
Yatırımcılara yüksek kazanç vaadi sunuldu
İddialara göre sistem, farklı borsalar arasındaki fiyat farklarından yararlanarak otomatik arbitraj işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürüyordu. Potansiyel yatırımcılara düzenli gelir ve sürdürülebilir kâr vaat edilirken, yapay zekâ algoritmalarının piyasadaki fırsatları anlık olarak tespit ettiği savunuldu.
Ancak soruşturmayı yürüten kurumlar, yatırımcılardan toplanan fonların önemli bölümünün vaat edilen ticari faaliyetlerde kullanılmadığını ve sistemin mali yapısına ilişkin yanıltıcı açıklamalar yapıldığını öne sürüyor.
12,3 milyon dolarlık fon hareketi inceleniyor
Mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre soruşturmanın merkezinde yaklaşık 12,3 milyon dolarlık yatırım fonu bulunuyor. Yetkililer, söz konusu paranın hangi hesaplar arasında hareket ettiğini ve yatırımcılara aktarılan bilgilerin doğruluğunu detaylı şekilde inceliyor.
Dosyada, yatırımcıların önemli bir bölümünün yapay zekâ temelli işlem stratejilerinin güvenilir olduğuna inandırıldığı ve bu nedenle sisteme yüksek tutarlarda sermaye aktardığı belirtiliyor.
Kripto sektöründe yapay zekâ temalı dolandırıcılık alarmı
Uzmanlar son dönemde yapay zekâ kavramının kripto para yatırımlarıyla birlikte pazarlanmasının yeni dolandırıcılık yöntemlerini beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor. Özellikle garantili kazanç, düşük risk ve sürekli gelir gibi vaatlerle sunulan projelerin yatırımcılar tarafından daha dikkatli incelenmesi gerektiği vurgulanıyor.
ABD'deki düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri, yapay zekâ destekli yatırım sistemleri adı altında faaliyet gösteren oluşumlara yönelik denetimlerini artırırken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni suçlamalar veya ek adımların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.
Soruşturma süreci devam ediyor
Federal makamlar tarafından açılan dava kapsamında şüpheli hakkındaki suçlamalar yargı sürecinde değerlendirilecek. Yetkililer, yatırımcılara yönelik açıklamalarında kripto para ve yapay zekâ temalı yatırım fırsatlarına karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlatırken, olağan dışı getiri vaatlerinin dikkatle sorgulanması çağrısında bulundu.
