ABD'nin Oklahoma eyaletinde finansal düzenleyiciler, kripto para yatırımcılarını hedef aldığı öne sürülen bir yapı hakkında kamuoyunu uyardı. Eyalet yetkilileri, BG Wealth Sharing Ltd., DSJ Exchange PTY Ltd. ve HQI Exchange isimli oluşumların yatırımcılara yönelik faaliyetlerinin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek para transferlerinin derhal durdurulmasını istedi.
Yetkililere göre söz konusu platformlar, yüksek ve risksiz getiri vaadiyle yatırımcıları sisteme çekiyor, ancak yatırımcıların fonlarını geri çekmeye çalıştığı aşamada çeşitli ek ücret talepleriyle karşılarına çıkıyor.
Yatırımcılara “Fon Göndermeyi Durdurun” Çağrısı
Oklahoma Menkul Kıymetler Departmanı tarafından yapılan açıklamada, adı geçen şirketlerin eyalette faaliyet göstermek için gerekli kayıt ve izinlere sahip olmadığı belirtildi. Kurum, yatırımcıların yeni para göndermemesi gerektiğini vurgularken, hesap ekran görüntüleri, işlem geçmişleri ve yazışmalar dahil olmak üzere tüm kayıtların saklanmasını tavsiye etti.
Düzenleyiciler, özellikle mağduriyet yaşayan kişilerin olası soruşturmalarda kullanılmak üzere ellerindeki dijital kanıtları korumasının önem taşıdığını ifade etti.
Sahte Getiri Vaatleri ve Özel Mesaj Grupları
Yetkililerin değerlendirmesine göre BG Wealth kendisini dünyanın en büyük hedge fonu olarak tanıtıyor. Yapının daha önce kapatılan internet sitelerinin yerine yeni alan adları oluşturarak faaliyetlerini sürdürdüğü de iddialar arasında yer aldı.
Yatırımcıların sosyal medya kanalları ve referans sistemi aracılığıyla sisteme dahil edildiği belirtilirken, “Stephen Beard” isimli bir kişinin çeşitli özel mesajlaşma uygulamaları üzerinden günlük işlem sinyalleri paylaştığı aktarıldı. Telegram ve benzeri platformlar üzerinden yürütülen bu iletişimin, organizasyonun profesyonel ve aktif görünmesini sağladığı öne sürüldü. crypto.news
Para Çekmek İsteyenlerden Ek Ücret Talep Edildiği İddiası
Yetkililer, yatırımcılara başlangıçta düşük risk ve yüksek kazanç vaat edildiğini, ancak para çekme aşamasında yeni mali yükümlülüklerin ortaya çıktığını bildirdi. İddialara göre kullanıcılardan vergi, komisyon veya doğrulama bedeli adı altında ek ödemeler istendi.
Daha dikkat çekici olan ise bazı yatırımcıların bu ödemeleri yapmalarına rağmen hesaplarındaki varlıklara erişemediğini bildirmesi oldu. Düzenleyiciler, bunun kripto dolandırıcılıklarında sık görülen bir yöntem olduğuna işaret ederek, platformlarda görünen kâr rakamlarının gerçeği yansıtmayabileceği uyarısında bulundu. crypto.news +1
Diğer Eyaletlerden de Benzer Adımlar Gelmişti
Oklahoma'nın uyarısı tek başına değil. Daha önce Washington, Hawaii, Utah ve Texas'taki düzenleyici kurumlar da BG Wealth ve DSJ bağlantılı faaliyetlere karşı yatırımcıları uyarmış ve çeşitli yaptırım süreçleri başlatmıştı. Bazı kurumlar, şirketlerin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından lisanslandığı yönündeki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. crypto.news +2 ssb.texas.gov +2
Son aylarda yayımlanan çeşitli düzenleyici uyarılar ve soruşturma raporları, platformlarla ilgili para çekme sorunları ve yüksek kayıp iddialarının farklı bölgelerde de gündeme geldiğini ortaya koydu. commerce.utah.gov +1
Mağdurlar İçin Yeni Dolandırıcılık Riski Uyarısı
Yetkililer, mağdur yatırımcıları hedef alan ikinci aşama dolandırıcılık girişimlerine karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle kaybedilen fonları geri getirme vaadiyle peşin ücret talep eden sözde kurtarma şirketlerinin de risk oluşturabileceği ifade edildi.
Oklahoma yetkilileri, BG Wealth, DSJ Exchange veya HQI Exchange'e para gönderen kişilerin işlemlerini durdurmasını ve resmi kurumlara şikâyette bulunmasını tavsiye ediyor.
Kripto piyasalarında artan dolandırıcılık vakaları nedeniyle düzenleyiciler, yatırımcıların lisans bilgilerini doğrulamadan hiçbir platforma fon aktarmaması gerektiğini vurguluyor.
