ABD'de görülen büyük çaplı kripto dolandırıcılığı davasında Kanadalı Trenton Richard Johnston, kara para aklama komplosu suçlamasını kabul etti. Savcılığa göre şüpheli ve beraberindeki kişiler, şirket çalışanı gibi davranarak mağdurların kripto varlıklarına erişti ve toplamda 13 milyon doları aşan bir vurguna imza attı.
Google ve Trezor Çalışanı Gibi Davrandılar
Mahkeme kayıtlarına göre şu anda 20 yaşında olan Johnston, Ocak 2024 civarında başlayan plan kapsamında diğer şüphelilerle birlikte hareket etti. Savcılar, grubun teknik açık kullanmak yerine sosyal mühendislik yöntemlerine başvurduğunu, mağdurları Google, Trezor ve benzeri şirketlerin temsilcileri gibi arayarak kandırdığını aktardı.
Dosyada yer alan örneklerden birinde Johnston'ın, bir mağdura Google e-posta hesabı ile Coinbase hesabının ele geçirildiği izlenimini verdiği ve bu süreç sonunda yaklaşık 41 bin dolar değerinde Ether çalındığı belirtildi.
Kaliforniya'daki Mağdurdan 13 Milyon Dolarlık Bitcoin Çalındı
Savcılığa göre grubun en büyük vurgunu birkaç hafta sonra Kaliforniya'da yaşayan bir mağdura yönelik gerçekleşti. Şüpheliler, kendilerini Google ve donanım cüzdanı sağlayıcısı Trezor temsilcisi olarak tanıttı. Mağdur, cüzdanına yetkisiz erişim girişimi olduğu yönünde ikna edildikten sonra yaklaşık 13 milyon dolar değerindeki Bitcoin varlıklarını kaybetti.
Yetkililer, olayın klasik bir sosyal mühendislik saldırısı olduğunu ve dolandırıcıların mağdurun güvenini kazanarak kripto varlıkları doğrudan kendi kontrol ettikleri adreslere yönlendirdiğini belirtiyor.
Lüks Araçlar, Özel Jet ve Miami Harcamaları Dosyada
Mahkeme dosyasına göre çalınan varlıkların bir bölümü Miami ve Los Angeles'ta lüks bir yaşam tarzını finanse etmek için kullanıldı. Savcılar, yaklaşık iki ay içinde lüks araçlar, mücevher, özel jet seyahati, konaklama ve kişisel harcamalar için 1,2 milyon dolar civarında para harcandığını ileri sürdü.
Dava kapsamında egzotik araç kiralama işiyle bağlantılı Brandon Tardibone'un da kara para aklama suçunu kabul ettiği belirtildi. Savcılığa göre Johnston, Tardibone'un yardımıyla Lamborghini Aventador SVJ ve iki BMW dahil olmak üzere üst segment araçlar satın aldı veya kiraladı. Ayrıca çalınan fonların Kuzey Miami'de kiralık bir mülk, özel jet ve misafirlerin seyahat giderleri için de kullanıldığı aktarıldı.
Rolls-Royce Trafik Çevirmesi Soruşturmayı Derinleştirdi
Yetkililer Johnston ile dolandırıcılık ağı arasındaki bağlantıyı Mart ayında yapılan bir trafik çevirmesinin ardından güçlendirdi. Şüphelinin Rolls-Royce kullanırken durdurulduğu, daha sonra elektronik cihazlara ve savcılığın dolandırıcılık operasyonuyla bağlantılı olduğunu belirttiği el yazısı notlara el konulduğu kaydedildi.
Anlaşma kapsamında Johnston'ın yaklaşık 53,16 Bitcoin ve 275,23 Ether teslim ettiği bildirildi. Bu varlıkların güncel piyasa değerinin yaklaşık 3,7 milyon dolar olduğu aktarıldı.
Savcılık 63 Aya Kadar Hapis İstiyor
Savcılar, Johnston için 51 ila 63 ay arasında hapis cezası tavsiye etti. Anlaşma kapsamında ayrı dolandırıcılık suçlamalarının düşürülmesi talep edilirken, Tardibone için önerilen ceza aralığının 27 ila 33 ay olduğu belirtildi.
Dava, kripto sektöründe sosyal mühendislik saldırılarının giderek daha ciddi bir tehdit haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Güvenlik uzmanları, bu tür olaylarda çoğu zaman karmaşık teknik saldırılar yerine mağdurun güvenini kazanmayı hedefleyen yöntemlerin kullanıldığına dikkat çekiyor.
Coinbase Kullanıcıları da Hedefte
Kripto güvenlik uzmanları, son dönemde Coinbase kullanıcılarını hedef alan benzer vakaların da arttığını belirtiyor. Blockchain araştırmacısı ZachXBT'nin daha önce paylaştığı bulgulara göre, yalnızca Aralık 2024 ile Ocak 2025 arasında Coinbase kullanıcılarını hedef alan sosyal mühendislik dolandırıcılıklarında en az 65 milyon dolarlık kayıp yaşandı.
Cyvers CEO'su ve kurucu ortağı Deddy Lavid, yalnızca kullanıcı eğitiminin bu saldırıları durdurmak için yeterli olmadığını vurguluyor. Lavid'e göre borsalar, cüzdan sağlayıcıları, saklama hizmetleri ve bankalar, şüpheli hareketleri fonlar hesaplardan çıkmadan önce tespit edebilecek sistemlere daha fazla yatırım yapmak zorunda.
