Hindistan'da kripto para sektörünü hedef alan büyük çaplı bir dolandırıcılık dosyasında yeni gelişme yaşandı. Ülkenin Mali Suçlarla Mücadele Kurumu olarak bilinen Enforcement Directorate (ED), sahte Coinbase internet siteleri üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen yaklaşık 20 milyon dolarlık dolandırıcılık ağına ilişkin suçlamaları resmileştirdi.
Soruşturmanın merkezinde yer alan Hint vatandaşı Chirag Tomar'ın, dünya genelindeki yatırımcıları sahte platformlar aracılığıyla kandırarak milyonlarca dolarlık dijital varlığı ele geçirdiği öne sürülüyor. Yetkililer, elde edilen gelirlerin daha sonra farklı platformlar ve bankacılık kanalları üzerinden aklanmaya çalışıldığını değerlendiriyor.
Sahte Coinbase Siteleriyle Kullanıcı Bilgileri Ele Geçirildi
Yetkililerin açıklamalarına göre dolandırıcılık ağı, Coinbase'in resmi platformuna son derece benzeyen internet siteleri oluşturdu. Kullanıcılar bu sitelere yönlendirilerek hesap giriş bilgilerini paylaşmaya ikna edildi.
İncelemelerde, sahte sitelerin arama motorlarında üst sıralara çıkacak şekilde optimize edildiği, böylece mağdurların gerçek platform yerine dolandırıcılık amaçlı sayfalara ulaşmasının sağlandığı tespit edildi.
Kurbanların giriş bilgilerini paylaşmasının ardından hesaplara erişim sağlandığı ve kripto varlıkların farklı adreslere aktarıldığı aktarıldı.
Milyonlarca Dolarlık Varlığa El Konuldu
ED tarafından yapılan çalışmalarda, soruşturma kapsamında yaklaşık 4,8 milyon dolar değerindeki varlığın dondurulduğu bildirildi. Kurumun açıklamasına göre Delhi'de bulunan çok sayıda taşınmaz ile çeşitli banka hesapları da tedbir kapsamına alındı.
Yetkililer, söz konusu mal varlıklarının zanlı, aile üyeleri ve bağlantılı kişilerle ilişkili olabileceğini değerlendiriyor. Kara para aklama boyutuna ilişkin incelemelerin ise sürdüğü belirtildi.
ABD'de Hapis Cezası Almıştı
Chirag Tomar hakkında ABD'de yürütülen dava daha önce sonuçlanmıştı. Amerikan makamları, Tomar'ın sahte Coinbase alan adları ve kimlik avı yöntemleri kullanarak yüzlerce mağduru hedef aldığını açıklamıştı.
Mahkeme sürecinin ardından Tomar'a beş yıl hapis cezası verilmiş, dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen milyonlarca dolarlık gelirin izine ulaşılmıştı.
Yetkililer, sınır ötesi kripto dolandırıcılıklarına karşı uluslararası iş birliğinin artırıldığını ve dijital varlıklar üzerinden işlenen mali suçların daha yakından takip edildiğini vurguluyor.
Soruşturma Genişleyebilir
ED'nin son adımı, dosyanın yalnızca dolandırıcılık boyutuyla sınırlı kalmayacağını gösteriyor. Kurumun mali hareketleri, banka transferlerini ve bağlantılı kişi ağlarını incelemeyi sürdürdüğü öğrenildi.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni mal varlığı tedbirleri, ek suçlamalar veya farklı şüphelilere yönelik işlemler gündeme gelebilir. Dosya, Hindistan'da kripto para bağlantılı en dikkat çekici uluslararası dolandırıcılık vakalarından biri olarak değerlendiriliyor.
