Güney Kore'de kripto para kullanılarak yürütüldüğü öne sürülen uluslararası kara para aklama faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Yetkililer, Kamboçya merkezli bir dolandırıcılık organizasyonunun yasa dışı gelirlerini Tether (USDT) üzerinden akladığı iddiasıyla 23 şüpheliyi gözaltına aldıklarını açıkladı.
Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular, şebekenin çevrim içi yatırım dolandırıcılıkları ve çeşitli finansal sahtekarlık faaliyetlerinden elde edilen gelirleri kripto para ağı üzerinden hareket ettirerek izlerini kaybettirmeye çalıştığını ortaya koydu.
USDT Üzerinden Milyonlarca Dolarlık Para Trafiği İddiası
Güney Koreli soruşturmacılar, suç gelirlerinin geleneksel bankacılık sisteminden uzak tutulması amacıyla USDT kullanıldığını belirtti. Yetkililere göre şüpheliler, mağdurlardan elde edilen fonları çok sayıda kripto cüzdanı arasında transfer ederek para akışını karmaşık hale getirdi.
Kripto varlıkların sınır ötesi transfer kolaylığı sağlaması nedeniyle örgütün faaliyetlerini uzun süre gizleyebildiği değerlendirilirken, soruşturmanın finansal istihbarat birimleri ve siber suç ekiplerinin ortak çalışmasıyla derinleştirildiği bildirildi.
Kamboçya Bağlantılı Dolandırıcılık Ağı Mercek Altında
Yetkililer, operasyonun merkezinde Kamboçya'da faaliyet gösterdiği belirtilen organize bir dolandırıcılık ağının bulunduğunu ifade etti. Söz konusu yapı, çevrim içi yatırım fırsatları, sahte finans platformları ve çeşitli dijital dolandırıcılık yöntemleriyle mağdurları hedef almakla suçlanıyor.
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, elde edilen gelirlerin önemli bir kısmı kripto para aracılığıyla farklı ülkelere aktarılırken, USDT ağın tercih ettiği başlıca ödeme ve transfer araçlarından biri olarak kullanıldı.
Kripto Para Tabanlı Kara Para Aklamaya Karşı Baskı Artıyor
Son yıllarda Asya genelinde çevrim içi dolandırıcılık merkezlerine yönelik operasyonlar hız kazanırken, kripto para kullanımının suç gelirlerinin gizlenmesinde önemli bir araç haline geldiği belirtiliyor. Özellikle Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık ağlarının USDT gibi stabil kripto varlıklardan yoğun şekilde yararlandığına ilişkin çok sayıda uluslararası rapor yayımlandı.
Güney Koreli yetkililer, soruşturmanın yalnızca gözaltına alınan kişilerle sınırlı olmadığını, para transferlerinde kullanılan ek cüzdanlar, aracı hesaplar ve olası uluslararası bağlantıların da incelendiğini duyurdu.
Yetkililer, kripto para ekosisteminin suç gelirlerinin aklanmasında kullanılmasına karşı uluslararası iş birliğinin artırılacağını ve benzer yapılara yönelik operasyonların süreceğini vurguladı.
Yeni Gözaltılar Gündeme Gelebilir
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ek şüphelilere ulaşılabileceği belirtilirken, ele geçirilen dijital materyaller ve blokzincir işlem kayıtları üzerinde detaylı incelemeler devam ediyor. Güney Kore polisi, operasyonun uluslararası boyutunun bulunması nedeniyle yabancı kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde çalışıldığını açıkladı.
