Güney Kore'de kripto para sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir soruşturma gündeme geldi. Ülkenin en büyük dijital varlık platformlarından biri olan Bithumb, işe alım sürecinde ayrıcalık sağlandığı iddiaları kapsamında polis incelemesiyle karşı karşıya kaldı.
Yerel basında yer alan bilgilere göre güvenlik güçleri, yürütülen soruşturma kapsamında Bithumb'ın ofislerinde arama gerçekleştirdi. İncelemenin merkezinde ise bağımsız milletvekili Kim Byung-gi ve oğlunun kripto sektöründeki istihdam süreci bulunuyor.
Siyasi Etki Kullanıldığı İddiası Araştırılıyor
Soruşturma dosyasında, Kim Byung-gi'nin oğlunun Bithumb ve Güney Kore'nin en büyük kripto para borsası Upbit'in çatı şirketi Dunamu ile bağlantılı işe alım süreçlerinde siyasi nüfuzun kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
Yetkililer, milletvekilinin görev yaptığı dönemde sahip olduğu siyasi pozisyonun, oğlunun işe alım sürecine etkide bulunup bulunmadığını inceliyor. İddialar yalnızca istihdam süreciyle sınırlı kalmıyor; Kim'in parlamento komisyonlarındaki faaliyetleri ile ilgili bazı karar ve girişimlerin de mercek altına alındığı aktarılıyor.
Kim Byung-gi hakkındaki suçlamaları reddederken, yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli yolsuzluk ve nüfuz kullanma iddialarının araştırıldığı belirtiliyor.
Bithumb Üzerindeki Baskı Artıyor
Son soruşturma, Bithumb'ın son dönemde karşı karşıya kaldığı tek hukuki süreç değil. Şirket daha önce Güney Kore mali otoriteleri tarafından kara para aklamayı önleme (AML) ve müşteri tanıma (KYC) yükümlülüklerine ilişkin eksiklikler nedeniyle ağır yaptırımlarla karşılaşmıştı.
Mali İstihbarat Birimi tarafından verilen kararda, borsanın milyonlarca işlemde mevzuata aykırı uygulamalara izin verdiği öne sürülmüş, bunun üzerine yaklaşık 36,8 milyar won tutarında para cezası uygulanmış ve bazı faaliyetlerine yönelik altı aylık kısmi kısıtlama kararı alınmıştı.
Ancak Seul İdare Mahkemesi, şirketin itirazı üzerine söz konusu yaptırımların uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu. Böylece dava süreci sonuçlanana kadar faaliyet kısıtlamaları askıya alınmış oldu.
Kripto Sektöründe Denetim Dalgası Derinleşiyor
Güney Kore son yıllarda dijital varlık piyasasına yönelik denetimlerini önemli ölçüde artırdı. Özellikle kara para aklama önlemleri, kullanıcı doğrulama süreçleri ve kurumsal yönetişim uygulamaları düzenleyicilerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
Bithumb hakkında başlatılan son soruşturma da yalnızca şirket açısından değil, ülkenin kripto sektöründeki kurumsal şeffaflık standartları açısından da yakından takip ediliyor. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında elde edilecek bulguların, sektöre yönelik yeni düzenleme ve denetim adımlarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.
