Kripto para dolandırıcılıklarına karşı yürütülen uluslararası mücadelede yeni bir aşamaya geçildi. ABD Adalet Bakanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında, Güneydoğu Asya merkezli olduğu belirtilen yatırım ve romantik ilişki temelli dolandırıcılık ağlarının finansal ve dijital altyapısına yönelik kapsamlı müdahaleler gerçekleştirildi.
Operasyonun dikkat çeken ayağında, Coinbase'in suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 milyon doların üzerindeki kripto varlığı dondurduğu açıklandı. Yetkililer, söz konusu ağların özellikle sahte yatırım platformları ve sosyal mühendislik yöntemleriyle çok sayıda mağduru hedef aldığını belirtiyor.
Teknoloji Devleri Operasyona Destek Verdi
Operasyon yalnızca finansal varlıkların dondurulmasıyla sınırlı kalmadı. Meta, Microsoft ve Starlink'in de soruşturma sürecinde destek verdiği bildirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen çevrim içi hesaplar, barındırma hizmetleri ve internet erişim altyapıları hedef alındı.
Microsoft'un dolandırıcılık ağlarıyla ilişkilendirilen yaklaşık 20 bin hesabı kapattığı, Starlink'in ise suç organizasyonlarının kullandığı çok sayıda internet terminalinin faaliyetini durdurduğu aktarıldı. Operasyonun yerel kolluk kuvvetleriyle eş zamanlı yürütüldüğü ve çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Kripto Dolandırıcılıklarına Karşı Baskı Artıyor
ABD Adalet Bakanlığı'nın son hamlesi, son dönemde hız kazanan küresel kripto suçlarıyla mücadele stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, özellikle Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren organize suç ağlarının sahte yatırım fırsatları ve duygusal manipülasyon teknikleriyle milyarlarca dolarlık dolandırıcılık ekonomisi oluşturduğuna dikkat çekiyor.
Yetkililere göre suç örgütleri, mağdurları sahte kripto yatırım platformlarına yönlendirerek uzun süreli güven ilişkileri kuruyor ve ardından büyük çaplı finansal kayıplara neden oluyor.
Operasyon kapsamında elde edilen bulguların yeni soruşturmalara da kapı aralayabileceği belirtiliyor. ABD makamları, kripto para borsaları ve teknoloji şirketleriyle iş birliğini artırarak benzer ağların finansal hareketlerini daha hızlı tespit etmeyi hedefliyor.
Daha Önce de Yüz Milyonlarca Dolarlık Varlık Dondurulmuştu
Son operasyon, ABD'nin kripto kaynaklı dolandırıcılık faaliyetlerine karşı son aylarda yürüttüğü geniş çaplı soruşturmaların devamı niteliğinde görülüyor. Yetkililer, daha önce gerçekleştirilen soruşturmalarda da yüz milyonlarca dolarlık dijital varlığın dondurulduğunu ve çok sayıda sahte yatırım platformunun erişime kapatıldığını açıklamıştı.
Uzmanlar, kripto piyasalarının büyümesiyle birlikte uluslararası dolandırıcılık ağlarının daha sofistike yöntemler geliştirdiğini ancak borsalar, teknoloji şirketleri ve kolluk kuvvetleri arasındaki koordinasyonun da aynı ölçüde güçlendiğini ifade ediyor.
