Kripto para ekosisteminde yasa dışı fon akışlarına yönelik yürütülen en kapsamlı operasyonlardan biri sonuç verdi. ABD savcıları, milyonlarca dolarlık dijital varlığın kaynağını gizlemek amacıyla kullanıldığı iddia edilen AudiA6 isimli kripto para aklama ağının iki üst düzey yöneticisi hakkında dava açıldığını duyurdu.
Soruşturma dosyasına göre ağ, 2021 yılından bu yana 389 milyon doların üzerinde kripto para işlemini işledi ve toplamda 10 binden fazla Bitcoin kabul etti. Yetkililer, söz konusu fonların önemli bölümünün fidye yazılımı grupları, darknet pazarları ve çeşitli siber suç faaliyetleriyle bağlantılı olduğunu öne sürüyor.
İki Şüpheli Gürcistan’da Yakalandı
ABD Doğu Pensilvanya Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna vatandaşı 37 yaşındaki Ruslan Igorevich Tkachuk ile Rusya vatandaşı 25 yaşındaki Alexander Vladimirovich Ledenev, Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin ABD’ye iade sürecini beklediği belirtilirken, savcılık her iki ismin de AudiA6 ağında üst düzey yönetici olarak görev yaptığını iddia ediyor.
İddianamede, şüphelilerin aynı zamanda Dark2Web isimli siber suç forumunu yönettikleri ve burada kripto para aklama hizmetlerini tanıttıkları öne sürüldü.
10 Binden Fazla Bitcoin İz Sürülerek Tespit Edildi
Blokzincir analizleri sonucunda AudiA6 tarafından kontrol edildiği belirlenen cüzdanlara 2021 yılından bu yana yaklaşık 10.333 Bitcoin aktarıldığı tespit edildi.
Yetkililer, bu miktarın yüzlerce Bitcoinlik bölümünün doğrudan darknet platformları, fidye yazılımı operasyonları ve diğer suç kaynaklarından geldiğini belirtti. Geri kalan işlemlerin ise dolaylı biçimde yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
Soruşturma belgelerinde, ağın kullanıcılarına dijital varlıkların izlenebilirliğini azaltma ve fonların kaynağını gizleme hizmeti sunduğu ifade edildi. Bu hizmetler karşılığında işlem tutarının yüzde 5'ine kadar komisyon alındığı aktarıldı.
Yetkililere göre sistem, suç gelirlerinin blokzincir üzerindeki izlerini karmaşık işlemlerle gizleyerek fonların kaynağının tespit edilmesini zorlaştırmayı amaçlıyordu.
Uluslararası Operasyonda Sunucular ve Alan Adları Ele Geçirildi
Operasyon, ABD Gizli Servisi, IRS Criminal Investigation, Europol ve Eurojust koordinasyonunda yürütüldü. Soruşturmaya Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Gürcistan, İzlanda, Japonya, Polonya, İsviçre ve Birleşik Krallık dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin kolluk kuvvetleri destek verdi.
Operasyon kapsamında onlarca sunucuya el konuldu, çok sayıda internet alan adı kapatıldı ve ağın kullandığı iletişim kanallarına müdahale edildi. Ayrıca çeşitli kripto varlıklar dondurulurken bazı dijital cüzdanlara da erişim sağlandı.
Kripto Para Aklamayla Mücadelede Yeni Dönem
ABD'li yetkililer, AudiA6'nın yalnızca bir karıştırma veya dönüştürme servisi olmadığını, aynı zamanda siber suç ekosistemine hizmet veren geniş kapsamlı bir altyapı oluşturduğunu savunuyor.
Soruşturma dosyasına göre ağ; forumlar, emanet sistemleri, kripto değişim hizmetleri, Telegram kanalları ve farklı blokzincirler arasında varlık transferine imkan tanıyan araçlar üzerinden faaliyet gösteriyordu.
Yetkililer, operasyonun küresel ölçekte faaliyet gösteren kripto para aklama ağlarına karşı yürütülen mücadelede önemli bir dönüm noktası olduğunu değerlendiriyor. Sanıkların suçlu bulunmaları halinde uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.
